第53章 現實案例53 (第2/2頁)

來g州都是和張某碰面……

而張某是知名大學的計算機專業的技術大佬!!!

深入調查終於發現了他們的暴富的不為人知的秘密秘?……

原來鄒某團伙上百億的資金,透過四方支付平臺流向境外,而張某就是四方非法支付平臺的老闆……

原來,他們是幫助境外賭博集團進行洗錢!!!

調查清楚他們的犯罪行為後,警方開始抓捕……

二零二一年九月三十日,警方抓捕犯罪嫌疑人二十五人,扣押豪車十七輛、豪宅十七套,並查獲凍結現金一千五百多萬,還有境外一百多萬枚虛擬貨幣也被扣押……

鄒某家中鞋子的價值,讓辦案人員瞠目結舌……

鄒某的妻子也被帶回訊問,但是該女子卻堅稱自己對鄒某資金來源不知情!!!

警方根據證據瞭解到,鄒某妻子知道這是非法收入,並且在警方調查取證期間,她把二百萬轉移到親友賬戶……

原來,鄒某初中畢業到g州打工,在遊戲中認識了張某,兩人瞭解到了跑分能賺大錢,於是兩人決定鋌而走險,幫助賭博集團犯罪……

而他們的這種行為叫做“跑分”,利用個人賬戶,把詐騙和賭博的錢在眾多賬戶收賬、轉賬,幫助境外把詐騙和賭博的非法資金洗白……

所以,他們每個人名下注冊了幾十家公司,並且他們招募技術人才,開發了非法的四方支付平臺!

而他們幫助境外詐騙賭博集團洗錢後,境外的犯罪分子使用虛擬貨幣支付給他們,他們收到虛擬貨幣後再進行賣出!!!

調查發現,他們為境外多個賭博網站非法洗錢四百零五億……

二零二二年十一月,由於疫情,法院對他們的案件進行遠端公開審理……

公訴人以非法經營罪對他們提起上訴,追究刑事責任。

一審,法院判決他們非法經營罪成立。

但鄒某等人認為,自己是利用網路資訊犯罪,都提起了上訴。

中國人民公安大學教授,介紹他們非法經營罪無疑。

(明確規定了使用網路支付介面,以虛假交易向指定支付方支付貨幣資金的行為,構成非法經營罪)!

最後,他們的犯罪所得,全部沒收和收繳,並吃上了牢飯!!!

專家介紹,法律規定他們的判刑也至少在五年以上,最終他們的暴富夢成為了黃粱一夢……

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