抱著想“贏錢還帳”的心裡，像大多數的參賭者一樣，陶錫廷是越賭越輸，最多的一個晚上就輸了48萬。
2004年12月8日，西城警方得到線索，福綏境地區大覺衚衕8號的無業人員顧某涉嫌網上賭球。
初查後，偵查員於12日18時許對顧某實施了抓捕行動。顧某家住在平房院內，當時天已經黑了，顧的房門大開，毫無防備的他正全神貫注地盯著電腦瀏覽博彩網站網頁。“不許動，警察！”偵查員悄悄地站在他身後，低聲喝道。顧某茫然不知所措：“怎麼啦？”“你是不是在賭球？跟我們到分局走一趟！”顧某這才低下了頭。
在顧某家中，民警查獲電腦一臺、膝上型電腦一臺、現場收繳賭資現金15萬元，21萬元的存摺一張，6萬元的信用卡一張。
現場收繳的賭資如此巨大，偵查員預感到這是一個規模很大的賭博團伙。經審查，顧某交代，他是一個龐大的境外賭球組織的“＊＊＊＊＊莊家”。他的下家有37人，其中比較熟的有5人：高某、杜某、老李、小李、劉某。他們有的直接到網上下注，還有的不會用電腦，每隔一段時間就直接到顧某家中下注。
經過網監民警對電腦儲存的資料進行甄別保全，初步瞭解到這個團伙半年下注金額達11億元。
掌握了這些人的基本資訊後，警方立刻對這些人實施抓捕。
12月13日18時，高某從公司下班回家，被警方抓獲，在其家中起獲銀行卡3張，臺式電腦、膝上型電腦各一臺。
此時，偵查員得到線索，顧某被抓之後，其“發小”老李會向顧的家人打聽情況。於是偵查員就在顧某家周圍蹲守。12月13日20時30分，一個和老李形貌相似的男子走進了小衚衕，偵查員立即對他進行跟蹤。此人似有察覺，腳步立刻慌張起來，一會兒鑽進左邊院門，一會兒又出來進了右邊院門。當他慌不擇路，走進一條死衚衕時，被偵查員抓獲，從他身上起獲了現金1萬元。經審查，此人並不是老李，而是顧某的另一名下家杜某。他前兩天剛輸了一萬元，當天是來結賬，向顧交錢來了。
緊接著，偵查員決定對另一名賭球會員小李進行出擊。經偵查，小李家住在定慧西里。12月13日23時許，偵查員向小李家出發，快進小區時，路邊停的一輛白色桑塔納引起了他們的注意。從車號看，車是老李的，警方追此輛車已經多日了，難道老李在附近？偵查員悄悄對路邊的飯店進行摸排，在一家重慶火鍋店，老李和一名年輕男子正在喝酒。偵查員悄悄潛入，將其抓獲。而與老李喝酒的正是警方要抓的小李，真是得來全不費功夫。
經現場突擊審查，老李說，他知道顧某被抓後，第二天就收拾好行李，帶好換洗衣服，放在汽車後備箱裡，準備到外地避一陣子。臨走時，他想找小李打聽打聽情況，商量是否一起逃跑。兩個人就約在飯館裡吃飯，哪知道偵查員來得這麼快。
跟顧某關係最密切的下家基本都已落網，偵查員將下一抓捕的目標定在顧的上家。根據顧某的交代，他的上家姓金，金有一名收賬的馬仔姓袁，金透過袁跟顧聯絡。對於袁某的情況，顧某隻知道他二十多歲，經常在工體南門的迪廳活動。除了這兩個資訊外，偵查員沒有任何線索，既不知此人長什麼樣，也不知此人住在哪裡。
偵查員對停在工體南門的一百多輛車逐一摸排，調查車主資訊，但沒有一輛車是袁某的。偵查員由此估計，袁某可能開的是別人的車。果然，偵查員調查這些車輛的違法記錄，發現近期袁某為其中一輛車多次交罰款，由此警方鎖定了袁所開車輛。
12月14日凌晨3時40分，袁某從工體附近的一家迪廳出來，剛剛啟動車輛就被抓獲。從其車中起獲現金15萬元，銀行卡4張，收賬本一個。